Trading on line truffe anche in Spagna da Coinbase e Capitalbiz 2023
Trading on line truffe. I falsi trader truffano i propri clienti anche in Spagna
In un precedente articolo abbiamo raccontato delle truffe sul trading on line avvenute in Italia a opera delle società Capitalbiz.io e Coinbase. Negli scorsi giorni abbiamo ricevuto una segnalazione da parte di un nostro lettore spagnolo, Francisco Javier Serrano Alix, che potete contattare al numero +34 650 827 638, il quale ci ha descritto una situazione del tutto simile a quella dei malcapitati italiani.
L’adescamento della vittima
Il modo in cui i trader hanno attratto Francisco ricalca in tutto quello usato dai truffatori che operano in Italia, cioè Christian Sater, Diego Mattellone, Alessandro Dimantova, Luigi Fontana e Alexia Zavos.
Il 22 novembre 2022 il nostro lettore ha ricevuto una telefonata dall’Italia, in cui un sedicente dipendente di Capitalbiz gli ha chiesto di investire 250 € nel trading online. Dopo il versamento della somma con carta di credito lo ha contattato Enrico Russo, che si è presentato come suo futuro trader e gli ha promesso importanti guadagni a breve termine. Le telefonate successivamente intercorse sono state effettuate da numeri differenti, ma sempre con il prefisso di Londra +44; solamente in un caso la chiamata è arrivata con un prefisso di Cipro; a quel punto il trader ha detto di aver sbagliato e ha richiamato poco dopo con un prefisso londinese. Le conversazioni avvenivano anche tramite mail, regolarmente conservate da Francisco.
Trading on line truffe: L’apertura del conto
Dopo altri contatti, il trader Enrico Russo ha chiesto a Francisco di versare 10.000 € tramite bonifico, assicurandogli che sarebbero stati visibili sul conto che avrebbe contestualmente aperto sul sito di Capitalbiz, cioè webtrader.c-base.co. I soldi sono risultati effettivamente visibili, così come le varie transazioni; tuttavia l’accesso all’account avveniva senza identificazione personale: era sufficiente inserire l’username e la password.
Successivamente Enrico ha proposto di acquistare 12.000 € di criptovalute dal sito Crypto.com, per poi trasferirli sul sito CoinMarketcap.com; qualche giorno dopo, tuttavia, ha comunicato al nostro lettore che la possibilità d’investimento era sfumata, senza saperne dare motivazione. A quel punto ha proposto a Francisco un altro investimento, presentato come un’opportunità riservata solamente ad alcuni investitori: si trattava dell’acquisto di palladio per 7.000 €, questa volta finalizzato.
Trading on line truffe: La richiesta di prelievo e il pagamento delle tasse
Dopo varie altre conversazioni Francisco ha appreso che i suoi investimenti avevano raggiunto in poco tempo la cifra di 142.000 €, fatto che lo ha spinto a chiedere di prelevarne 100.000. Il trader gli ha tuttavia comunicato che, prima di prelevare, era necessario pagare all’European Banking Authority delle tasse, per un totale di 983,88 €. Francisco ha provveduto al pagamento, ma il giorno successivo Enrico lo ha ricontattato, dicendogli che l’ammontare delle tasse era arrivato a 19.874,40 €: è stato allora che il nostro lettore ha sospeso i pagamenti e si è rivolto alle autorità competenti spagnole.
La denuncia
Trading on line truffe: Le transazioni avvenute
Nomi di altri truffatori
Ecco gli indirizzi email di altri truffatori, oltre a Enrico.russo@capitalbiz.io,
Nicholas.andreoli@capitalbiz.io
Carolina.sirvios@capitalbiz.io
Trading online: truffe. Le testimonianze di altri truffati
Riportiamo di seguito link in lingua spagnola di siti che recensiscono negativamente Capitalbiz.io, spiegando ulteriormente il modo in cui operano. Inoltre, la Comision Nacional del Mercado ed Valores (CNMV) la annovera tra le aziende non autorizzate a offrire servizi finanziari, come si può vedere nello screenshot sotto riportato.
https://www.scamwatcher.com/scam/view/564419
https://www.personal-reviews.com/2022/02/capital-biz-review-capitalbiz-io-scam/
https://www.reviforex.com/es/analisis-capitalbiz/
https://es.trustpilot.com/review/capitalbiz.io
https://brokersdeforexconfiables.com/capitalbiz-opiniones/
UPGRADE: As of today, 16:05 p.m, we are happy to announce that the previously cited neewspaper that we reached out to as to let them know they were advertising a group of criminals have finally take matter into their hands and decided to stop promoting these companies. In fact, ads pertaining the abovementioned companies are no longer visible in their websites.
Trading on line truffe.
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