Truffe trading online a Cipro Coinbase e Capitalbiz.io 2023
Truffe trading online a Cipro gli autori Coinbase e Capitalbiz.io 1
Truffe trading online a Cipro Coinbase e capitalbiz.io.
L’inchiesta di Mam-e nasce da più segnalazioni di persone note, che ci raccontano queste storie dai contorni drammatici. Tutti i documenti e i fatti e le affermazioni contenute sono riscontrabili da prove in nostro possesso. È uno dei capitoli di questa grande serie di truffe di trading online, di cui sentiamo parlare da tempo.
Questa nostra inchiesta si basa sulla denuncia dei soggetti oggetto di truffa e sui contatti che abbiamo preso con Consob e Cysec, Procura della Repubblica di Milano, Procura della Repubblica Svizzera, Polizia Postale Italiana, New York Exchange Stock Trade Commission, il giornale La Repubblica nella persona di Giovanni Pons, e molti altri importanti soggetti sui quali ci intratterremo in futuro.
Questo è il primo di una serie di articoli che si concentra sulle truffe di Cipro, a seguito di questo, avendo notato come i truffatori si mettono vicini a Coinbase Global Inc (Coin), la società che gestisce criptovalute americana, per altro anche quotata al Nasdaq, ci occuperemo approfonditamente anche di loro, ad ora lanciamo un appello a tutti i soggetti che hanno subito truffe di trading online, affinché ci documentino le loro esperienze. Tutto ciò sarà gratuito, siamo dei giornalisti, e non possiamo promettere nulla se non di raccontare le voci di chi è stato vittima di queste azioni.
I truffatori: Coinbase Ireland Limited & Coinbase Europe Limited, Capitalbiz.io, e webtrader.c-base.co.
Le truffe che siamo in grado di documentare avvengono attraverso i siti di Coinbase Ireland Limited & Coinbase Europe Limited, Capitalbiz.io, di cui a noi oggi è impossibile raggiungere il sito e webtrader.c-base.co. Questi operatori sono stati oscurati da Consob nel 2019, ma sono accessibili con una semplice password ed operano in collegamento con società di call center, che, proponendo l’acquisto di un lotto minimo di 250 euro di azioni Amazon, promettono guadagni molto importanti, più di un secondo stipendio.
La piattaforma delle truffe. Il sito webtrader.c-base.co
Il sito webtrader.c-base.co è online e ancora espone le posizioni degli utili effettuate da chi si è rivolto a noi e che ha dato origine a questa inchiesta. Questo screenshot è stato effettuato in data 02/03/2023.
webtrader.c-base.co è un sito “di pubblico dominio” “open source” cioè accessibile a tutti ma completamente falso delle operazioni, che permette ai falsi “chief trader” di effettuare operazioni miracolose a seconda dei capitali investiti, operazioni di cui “mettono a conoscenza” dopo averle effettuate, cioè operazioni inventate.
I profitti che vedete rappresentati diventano irrecuperabili perché di proprietà degli investitori, ma nelle impossibilità di esser trasferiti, perché i truffatori impongono prima pagare le tasse a Cipro, nel caso di specie Diego Mattellone e Christian Sater.
Nella ultima telefonata intercorsa pare che, svelati i giochi, Mattellone abbia farfugliato contraddicendosi che le tasse si pagavano in Italia e poi il capitale, verrebbe trasferito entro il 15 marzo. Dunque attenzione il silenzio arma potentissima, fa venir meno le bugie dello schema.
NON CADETECI LE TASSE SI PAGANO IN ITALIA
Le persone truffate sono state indotte da importanti guadagni
Le persone truffate sono state indotte da importanti guadagni a investire progressivamente cifre via via più importanti e, alla richiesta di rientrare in possesso di una parte dei propri fondi, per verificare la veridicità di quanto avevano guadagnato hanno ricevuto bonifici da Coinbase, rispettivamente di due volte 10 mila euro e una volta di 3500 per il tramite di Coinbase Ireland Limited Srl, Dublino 2, D02R, 70 Sir John Limited Quai limited Rogerson.
Quindi Coinbase è una società realmente operativa
Quindi, Coinbase è una società operativa che riceve ed effettua bonifici. Lo schema classico più volte riportato anche dagli avvocati di “Largo consumo” è quello, dopo il raggiungimento di elevati profitti di richiedere il pagamento del 15% di tasse a Cipro da parte di Capitalbase e Capitalbiz.io, tasse che nel caso Christian Sater e Diego Mattellone hanno richiesto ai nostri truffati.
La variante è che Christian è scappato con le tasse e non si è più visto, Diego Mattellone ha richiesto per giorni e giorni, come un disco rotto, il nuovo pagamento di “almeno una metà ” delle tasse per riavere la prima metà del capitale, ormai da due mesi fraudolentemente trattenuto. Poi la commedia di Capitalbiz.io che licenzia Christian Sater come allegato, promettendo la restituzione delle tasse entro il 15 marzo.
Coinbase recensioni: i truffatori sono Christian Sater, Diego Mattellone, Alessandro Dimantova, Luigi Fontana, Alexia Zavos
Gli attori principali sono Christian Sater, Diego Mattellone, Alessandro Dimantova, Luigi Fontana, Alexia Zavos. Nel corso di una serie di scambi di email con Diego Mattellone, inoltre, abbiamo appreso le email della sua vera rete operativa sono tutte email italiane che alleghiamo: danilazio97@live.it, liliana.mellone75@gmail.com.
Il “capetto” Diego Mattellone, più volte definito in vari blog di truffati come ” il peggiore di tutti assieme ad Alexia”, ha poi affermato che loro con “10.000 euro cancellano tutto” e qui viene il punto grave: questi delinquenti pagano attraverso intermediari Google per farli andare “alti come posizionamenti” nei post positivi su di loro e Google non controlla i contenuti di quanto pubblicato.
In più hacker “de no antri” tranquillizzano i nostri truffatori dicendo di essere in grado di cancellare dal web recensioni negative, cosa totalmente falsa, comunque ognuno ha i propri hacker e alla fine vedremo chi vince.
Le banche che affiancano i truffatori
Oltre ad essere tutte banche che tengono rapporti con questi gruppi di truffatori, alcune come la Circle Banking opera affittando caselle mail che fanno perdere la destinazione finale dei denari e quindi sono attività di riciclaggio. Abbiamo loro scritto, e ci hanno detto che (vedi immagine) in mancanza di una denuncia della procura lussemburghese, non sono tenuti a dare evidenza dei destinatari finali, cioè sono complici della perdita di destinazione dei capitali.
Elenco delle banche coinvolte
Coinbase Ireland ltd
Banca: ASLHV Bank Tallinn Estonia TARTU MNT 2
Coinbase Ireland Limited srl
Dublino 2, D02R
70 Sir John Limited Quai limited Rogerson
Codice di riferimento: BIPT223351100
200 440 / ZU3EBX9A
Blackthorn Finance limite
Circle S.A. German Branch
Mnenchen Germany Maximilian Straße 54
BIC: SXPYDEHHXXX
TRN: BS20023233484
412154124921KE
Blachtorn Finance limited
IBAN: DE5520208000096503219
Banking Circle S.A. German BRanch
Mnenchen Germany Maximilian Straße 54
TRN: BS200232334938366505689AWS
Coinbase Ireland Limited
70 Sir John Rogerson’s Quai, Dublin 2, D02R
Codice di riferimento: HASPDEHHXXXFO12794870
Beneficiario: Clear Junction Limited
IBAN: GB60CLJU00997129900160
TRN: BS20023301065984614839A9A8E
Clear Junction Limited United Kingdom
Banca: Clear Junction Limited United Kingdom
IBAN: GB60CLJU00997129900160
BIC: CLJUGB21XXX
TRN: BS20023301164724244668600
Coinbase Ireland ltd
IBAN: EE96777700012344556
Banca: ASLHV Bank Tallinn Estonia TARTJ MNT2
TRN: BS200233016455025465733867
Coinbase Ireland limited
70 Sir John Rogerson Quay, Dublin 2, D02R
Return of payment: CSFF44153C96ED106971533X14831
Codice di riferimento: BXBYLADEM1NGG7DOI060971533X14831
Blackthorn Finance Limited
IBAN: LU154080000096503218
TRN: BS20023301840385636403ORO
Banca: Banking Circle S.A.
Blackthorn Finance Limited
IBAN: LU154080000096503218
Banking Circle S.A.
TRN:BS2002330174160239084270E
Coinbase Ireland
IBAN: EE96777700012344556
ASLHV Bank Tallin Estonia TARTU MNT 2
TRN: BS20023230464182648474BQM
Coinbase Ireland ltd
IBAN: EE967777000123235656
Banca: ASLHV PAWT Tallin Estonia TARTU MNT 2
TRN: BS20023230641826079723406
Coinbase Ireland limited
70 Sir John Rogerson Quay, Dublin D02R
Codice di riferimento: BYLADEM1ING67D31432280125113544
COITARTU MNT, 10145 Tallin base Ireland
IBAN: EE967777000123244556
BIC: LHVBEE22XXX
ASLHV PAWK Tallin Estonia TARTU MNT 2
TRN: BS2002323194617819650225N
Starlink Media Market limited Bank
IBAN: LT0656670010900000008
VAB PYRROS LITHUANIA VILNIUS
LITHUANIA – MESIWIN ST
TRN: BS20023227846922197891CGQ
Truffe trading online a Cipro Coinbase e Capitalbiz.io le testate giornalistiche conniventi
Alleghiamo l’elenco delle testate giornalistiche che pubblicano annunci a pagamento, certificando che Capitalbiz.io/Coinbase sono e i siti affidabili. In realtà, queste testate vengono pagate da concessionarie di pubblicità e non si pongono il problema di cosa stanno pubblicizzando, ovvero delle truffe di trading online. Avvisata la redazione di Altarimini, per il tramite di uno dei suoi redattori, e lasciando i nostri estremi, il direttore responsabile ovviamente non si è più fatto vivo. Segue l’elenco delle testate:
- Altarimini.it, di cui non è possibile conoscere dal sito il nome del direttore responsabile, scrive: Capitalbiz recensioni: commercio al dettaglio e investimenti sicuri (12/09/2022)
- Torino oggi: gruppo editoriale ilnazionale.it
- Calcio e Finanza: direttore responsabile Luciano Mondellini
- Periodico Daily: direttore responsabile Sofia Riccaboni
- Ragusa news: Gabriele Giannone
- Information.it Savona news: Barbara Pasqua
- Ilmamilio.it: direttore responsabile Marco Caroni
Truffe trading online a Cipro
Coinbase e Capitalbiz.io società di certificazione
Queste testate, alcune delle quali sono già state avvisate, sono responsabili di attività di rilevanza penale, perché trasmettono informazioni false, le espongono come messaggio promozionale e ricevono soldi per pubblicare questi annunci da concessionarie di pubblicità, collegate a Coinbase, Evolving capital e a Capitalbiz.
La truffa si avvale anche di società di certificazione come Trust Pilot, cui le persone truffate si rivolgono per verificare l’attendibilità dei soggetti autori della truffa, in questo caso Capitalbiz.io e Coinbase.
La truffa di ritorno, “ti restituisco il capitale perso”
Trust Pilot fa una classifica di 14 persone, di cui almeno 2 vicine a Capitalbiz, per poter dare un giudizio di 2,5 su 5, facendo risultare il sito mediamente affidabile. Noi gli abbiamo lasciato un commento che li accusa di essere un sito di truffatori, ma non compare più nella sezione commenti. La società di certificazione Trust Pilot contattata da Mam-e non si è detta particolarmente sorpresa da quanto abbiamo comunicato, ma ci hanno detto che avrebbero messo una recensione negativa sul sito.
Truffe trading online a Cipro coinbase e capitalbiz.io
I salvatori dei truffati
I truffati vengono poi contattati da individui che “sanno tuto di loro” dalla società che hanno effettuato la truffa, a cui propongono di provare a rientrare in possesso del capitale, ovviamente a seguito del versamento di somme di denaro. Queste attività sono lunghe, le persone sembrano affidabili, ma alla fine il risultato è che, oltre ad avere investito nel nulla, oltre ad essere stati costretti a pagare delle tasse che non sono dovute, in realtà si pagano persone che sono interne a questo giro criminale, per immaginare di rientrare in possesso delle cifre ormai perse.
La stampa e le televisioni seguono queste truffe
Abbiamo questi articoli appena pubblicati sul web, segno che questo è un tema molto caldo e che si stanno seguendo, come facciamo noi quest’inchiesta:
- https://www.ilsole24ore.com/art/trading-online-boom-truffe-AEtn8YtC
- https://www.meteofinanza.com/blacklist-amf-broker-truffa/
- https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/truffa_trading_online_cosa_fare-7245475.html
- https://www.intesasanpaolo.com/it/persone-e-famiglie/bisogni/sicurezza-digitale/truffa-trading-online.html
Collaborano con noi La Repubblica, il Corriere della sera, La Stampa, il Guardian, Il Wall Street Journal, Le Figaro.
Le società di difesa dei consumatori come “Altro Consumo“e “Codacons”
Le trasmissioni televisive Non è l’arena di Massimo Giletti sulla 7, il tg La7 di Enrico Mentana, Atlantide di Andrea Purgatori la 7, Report Sigfrido Ranucci su rai3
04/03/2023
incominciano a farsi vivi persone truffate dall’Italia e dall’estero
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