Truffe online cipro, coinbase: un fiume di denaro
Truffe online cipro, coinbase: un fiume di denaro
Truffe online cipro Sono mesi che denunciamo, con una serie di articoli puntuali, le truffe di trading online, che partendo da Cipro e da altri paesi europei, inducono decine di migliaia di investitori a seguire false promesse, seppur molto allettanti, che le autorità di controllo, sia italiane che estere, in particolare quelle cipriote, come il “Cysec”, continuano a non prendere sul serio.
È un fiume di denaro. Centinaia di milioni di euro , che oltre ad essere estorti a persone in buona fede, come abbiamo documentato sia in Italia che in Spagna, hanno certamente una ricaduta negli investimenti in attività criminali, come droga ed armi, che giustificherebbero un’attenzione molto maggiore da parte delle autorità regolatorie, come in Italia la Consob, e a Cipro il Cysec, e in spagna il CNMV.
Abbiamo documentato almeno 10 telefonate ricevute nel periodo da gennaio ad oggi, da parte di call center che offrono investimenti in azioni Amazon, società che ha preso vagamente le distanze da queste attività illecite, recentemente in un articolo su Repubblica, probabilmente provocato dalle nostre inchieste. Anche la Consob, pur in ritardo, ha oscurato alcuni siti come Capitalbiz, Coinbase, Webtrader e altri, che erano normalmente visibili al momento delle nostro prime denunce, e sui giornali online scorrono grosse somme per articoli a pagamento totalmente scorretti, che sostengono che questi siti, oscurati dalla Consob siano siti di investimenti sicuri, società che sono affidabili dal punto di vista degli investimenti.
Truffe online cipro
Da ultimo, l’abbiamo già denunciato, ma anche Google gioca un grosso ruolo, in quanto come da affermazioni di Diego Mattellone, un noto trader truffatore di Capitalbiz “con 10000 euro ci compriamo tutte le posizioni che vogliamo e cancelliamo tutto quello che vogliamo”. Ora è noto che gli unici che possono portare in posizioni importanti annunci come quelli che continuiamo a vedere sui giornali, sono i motori di ricerca, che ricevono i soldi direttamente da concessionarie di pubblicità, che sanno perfettamente di promuovere siti di truffatori che sviluppano attività di trading online.
Truffe online cipro Grandi pubblicità sul trading online
Anche le grandi pubblicità tutte con articoli a pagamento sui campioni del mondo sul trading online, che continuano a girare sui grandi giornali nazionali, come La Repubblica, IlSole24Ore, La Stampa, confondono molto le idee, e ci chiediamo come mai testate giornalistiche così serie non si pongano il problema di prestare il fianco o di aiutare questo terreno che si sviluppa tra la legalità e la totale illegalità, dove si muovono con totale libertà centinaia di società ormai specializzate sulle truffe di trading online e sulle criptovalute.
Delle associazioni di “difesa dei consumatori” l’unico istituto che si presta effettivamente ad un’attività di aiuto fattuale è l’Istituto per la Difesa dei Consumatori, invece con gli altri, da Altroconsumo a Condacons, è persino difficile, pur essendo soci, entrare in contatto.
È vero che il nuovo governo Meloni intende aumentare la libertà d’azione imprenditoriale, ma sarebbe pur importante che ci fosse una maggior attenzione nei confronti di queste dichiarate attività criminali che in realtà vengono definite bonariamente come “hai perso i tuoi soldi ma ci dovevi pensare prima”, parole di un importante esponente della Consob.
Truffe online cipro La lista della banche coinvolte
Di questo network criminale fanno parte anche banche che abbiamo già denunciato e che sono:
Coinbase Ireland Limited srl
Dublino 2, D02R
70 Sir John Limited Quai limited Rogerson
Codice di riferimento: BIPT223351100
200 440 / ZU3EBX9A
Blackthorn Finance limite
Circle S.A. German Branch
Mnenchen Germany Maximilian Straße 54
BIC: SXPYDEHHXXX
TRN: BS20023233484
412154124921KE
Blachtorn Finance limited
IBAN: DE5520208000096503219
Banking Circle S.A. German BRanch
Mnenchen Germany Maximilian Straße 54
TRN: BS200232334938366505689AWS
Coinbase Ireland Limited
70 Sir John Rogerson’s Quai, Dublin 2, D02R
Codice di riferimento: HASPDEHHXXXFO12794870
Beneficiario: Clear Junction Limited
IBAN: GB60CLJU00997129900160
TRN: BS20023301065984614839A9A8E
Clear Junction Limited United Kingdom
Banca: Clear Junction Limited United Kingdom
IBAN: GB60CLJU00997129900160
BIC: CLJUGB21XXX
TRN: BS20023301164724244668600
Coinbase Ireland ltd
IBAN: EE96777700012344556
Banca: ASLHV Bank Tallinn Estonia TARTJ MNT2
TRN: BS200233016455025465733867
Coinbase Ireland limited
70 Sir John Rogerson Quay, Dublin 2, D02R
Return of payment: CSFF44153C96ED106971533X14831
Codice di riferimento: BXBYLADEM1NGG7DOI060971533X14831
Blackthorn Finance Limited
IBAN: LU154080000096503218
TRN: BS20023301840385636403ORO
Banca: Banking Circle S.A.
BLACKTHORN FINANCE LIMITED
IBAN: LU154080000096503218
Banking Circle S.A.
TRN:BS2002330174160239084270E
COINBASE IRELAND
IBAN: EE96777700012344556
ASLHV Bank Tallin Estonia TARTU MNT 2
TRN: BS20023230464182648474BQM
COINBASE IRELAND LTD
IBAN: EE967777000123235656
Banca: ASLHV PAWT Tallin Estonia TARTU MNT 2
TRN: BS20023230641826079723406
COINBASE IRELAND LIMITED
70 Sir John Rogerson Quay, Dublin D02R
Codice di riferimento: BYLADEM1ING67D31432280125113544
COITARTU MNT, 10145 Tallin base Ireland
IBAN: EE967777000123244556
BIC: LHVBEE22XXX
ASLHV PAWK Tallin Estonia TARTU MNT 2
TRN: BS2002323194617819650225N
Starlink Media Market limited Bank
IBAN: LT0656670010900000008
VAB PYRROS LITHUANIA VILNIUS
LITHUANIA – MESIWIN ST
TRN: BS20023227846922197891CGQ
Truffe online cipro Aggiornamento testate giornalistiche
Tra le testate giornalistiche che abbiamo già citato in un altro articolo e che pubblicano annunci a pagamento, certificando che Capitalbiz.io/Coinbase sono siti affidabili e su cui vale la pena investire, ci sono ancora oggi a distanza di tre mesi:
- Torino oggi
- Calcio e Finanza
- Periodicodaily
- Ragusa News
- Savonanews
- Ilmamilio
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